Мне пришло сообщение, что нужно подтвердить валютный перевод. Почему?

Банки обязаны предоставлять в Нацбанк РК информацию о SWIFT-переводах на сумму более 10 000 долларов США в эквиваленте. Поэтому получателю нужно подтверждать такие операции в приложении Kaspi.kz.

п. 8-1 Постановления Правления Нацбанка РК от 30 марта 2019 года №40

В случае подозрительных операций Kaspi.kz может запросить подтверждающие документы, независимо от суммы перевода.