Все банки ежеквартально обязаны передавать данные о переводах на банковские счета клиентов при наличии признаков предпринимательской деятельности, по следующим критериям:

Количество

Больше 100 переводов в месяц

от разных людей

Продолжительность

3 месяца подряд

Общая сумма за этот срок

Больше 1 020 000 тенге

Приказ 698 Министра финансов Республики Казахстан

Пример

Клиент получил в течение трех месяцев такие переводы:

Месяц	Количество переводов от разных людей	Сумма переводов
Январь	105	200 000
Февраль	105	500 000
Март	110	400 000
Всего		1 100 000

По требованию законодательства любой банк должен предоставить информацию по сумме денег, которые поступили на счета этого человека.

пп. 24, п. 2, ст. 55 Налоговый кодекс РК

Для предпринимательской деятельности вам следует зарегистрировать ИП, получать оплату на бизнес-счет, например, в Kaspi Pay, и указывать ее как доход в налоговом отчете. В Kaspi Pay вы также можете бесплатно подключить Kaspi Кассу для выдачи фискальных чеков.

Я не предприниматель. Я могу принимать на Kaspi Gold переводы за товары или услуги?