Все банки ежеквартально обязаны передавать данные о переводах на банковские счета клиентов при наличии признаков предпринимательской деятельности, по следующим критериям:
Количество Больше 100 переводов в месяц
от разных людей
Продолжительность 3 месяца подряд Общая сумма за этот срок Больше 1 020 000 тенге Приказ 698 Министра финансов Республики Казахстан
Пример
Клиент получил в течение трех месяцев такие переводы:
Месяц Количество переводов
от разных людей
Сумма переводов Январь 105 200 000 Февраль 105 500 000 Март 110 400 000 Всего 1 100 000 По требованию законодательства любой банк должен предоставить информацию по сумме денег, которые поступили на счета этого человека.
пп. 24, п. 2, ст. 55 Налоговый кодекс РК
Если вы получили на Kaspi Gold оплату за ваши товары или услуги, вам следует указать эту сумму как доход в налоговом отчете.
Чтобы соблюдать требования законодательства и разделить личные средства и деньги бизнеса, вам лучше получать оплату на предпринимательский счет.
В приложении Kaspi Pay вы можете бесплатно открыть такой счет, а также подключить Kaspi Кассу для выдачи фискальных чеков.
Обновлен 29.01.2026100% считают ответ полезным
Ответ был полезным?
Правовые вопросы