Согласно законодательству, по запросу от налоговой все банки обязаны передавать список физлиц, которые получают более 100 переводов на свои счета в месяц от разных людей в течение 3 месяцев подряд.
В 2023 году началась передача информации о госслужащих и их супругах.
В 2024 году в список добавят работников госучреждений, квазигоссектора и их супругов.
В 2025 году — индивидуальных предпринимателей, руководителей, учредителей и акционеров компаний, а также лиц, которые имеют в них долю, и их супругов.
В 2026 году это коснется всех физических лиц.
Во всех случаях данные будут передаваться за предыдущий год.
Налоговая может начать проверку в отношении этих людей, и тогда по требованию закона любой банк будет должен предоставить информацию обо всех операциях по их счетам.
Если вы принимали на личные счета переводами оплату за товары или услуги, вам необходимо заплатить налог с дохода. За неуплату предусмотрен штраф: 200% от этой суммы — или уголовная ответственность, если налог больше 50 000 МРП.
Для предпринимательской деятельности, вам следует зарегистрировать ИП, получать оплату на бизнес-счет, например, в Kaspi Pay, и указывать ее как доход в налоговом отчете. В Kaspi Pay вы также можете бесплатно подключить Kaspi Кассу для выдачи фискальных чеков.
