Банктегі валюталық бақылау — бұл:
- шетел валютасын жіберген немесе алған кезде ҚР резиденттері;
- бейрезидент тұлғаға теңгені жіберген немесе алған кезде ҚР резиденттері;
- теңге мен валютаны жіберген немесе алған кезде ҚР бейрезиденттері тұлғалар өтетін рәсім.
Банкте валюталық бақылаудан өту — заң талабы. Бұл Ұлттық Банкке елдің валюталық балансы туралы статистиканы жинауға көмектеседі.
Валюталық бақылау мақсатында серіктес валюталық операция жүргізілетін келісімшартты немесе инвойсты ұсынуға тиіс.
Қажет болғанда Kaspi Pay қосымша құжаттар мен деректерді, сондай-ақ келісімшарттың немесе инвойстың мемлекеттік не орыс тіліндегі аудармасын сұратуы мүмкін.
